Un chef d'une bande d'hameçonneurs arrêté à son retour de Dubaï

Début de l’enquête

En mars 2026, le parquet de Flandre orientale a chargé la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Flandre orientale d’ouvrir une enquête sur des faits d’hameçonnage, un phénomène prioritaire. Le parquet a alors décidé de requérir le juge d’instruction de Termonde afin de poursuivre l’enquête. 

Hameçonnage et faux employés de banque

Une enquête approfondie a permis de mettre au jour des dizaines de faits impliquant des victimes belges et un butin présumé de plus d’un demi-million d’euros. Il semblerait qu’une organisation criminelle, opérant en partie depuis la Belgique, soit à l’origine de ces faits.

L’organisation envoyait de faux mails provenant soi-disant d’organismes publics. Par la suite, les victimes étaient contactées par téléphone par un faux employé de banque, qui les convainquaient d’installer un logiciel de prise de contrôle sur leur ordinateur. Les suspects pouvaient ainsi accéder aux comptes bancaires des victimes.
Il ne leur restait plus qu’à voler l’argent de leurs victimes. Avec l’aide de « mules » et de « cashers », les fonds étaient transférés vers des comptes à l’étranger, puis blanchis via des cryptomonnaies.

Une vaste enquête a révélé qu’un homme de 19 ans originaire d’Anvers jouait un rôle important au sein de ce réseau. Il peut sans doute être considéré comme l’un des chefs de cette organisation criminelle, qui mettait au point des escroqueries numériques et des opérations de blanchiment d’argent à grande échelle. Le suspect a même acheté à plusieurs reprises des billets d’avion à destination de Dubaï avec les cartes bancaires de ses victimes.
Il fait probablement partie d’une organisation criminelle dirigée depuis les Pays‑Bas. 

Intervention

Le 29 juin, les Unités spéciales de la Police Fédérale ont pu arrêter le suspect dans un logement Airbnb à Anvers. Un second suspect a également été retrouvé.
Après avoir été interrogé par la PJF de Flandre orientale, le principal suspect, âgé de 19 ans, a été déféré devant le juge d’instruction, qui a décidé de le placer sous mandat d’arrêt. L’autre suspect n’a quant à lui pas été arrêté.
L’enquête, menée sous la direction du juge d’instruction, se poursuit afin de démanteler l’ensemble du réseau et de récupérer un maximum de fonds au profit des victimes. 

Avertissement

Le parquet et la police rappellent l’importance de rester vigilants : 

• Méfiez-vous des mails contenant un lien vers un site de prime abord officiel (autorités, banque, etc.). Principal conseil :  accédez toujours vous-même directement au site de votre banque, jamais via un lien fourni.
• Les institutions officielles ne demanderont jamais de communiquer des données sensibles par mail ou via des liens inconnus. Elles ne se déplacent pas non plus à domicile pour récupérer une carte bancaire.
• Vérifiez l’expéditeur ainsi que l’adresse du site dans la barre d’adresse.
• Les messages suspects peuvent être signalés à l’adresse suspect@safeonweb.be.
• La campagne #SCAM a pour but de vous sensibiliser et de vous informer sur les dangers et les arnaques en ligne. Nous vous donnons les clés pour éviter d’être victime d’escroquerie en ligne. 
• Si vous êtes victime, contactez immédiatement votre banque afin de faire bloquer votre compte. Cela peut désormais se faire 24h/24 et 7j/7 via le numéro Fraudstop : 078-170-170